Национальный банк – В 2022-2024 гг.Нацбанк проверил 461 пункт обмена валюты, регистрация около 100 субъектов аннулирована

По информации Национального банка Грузии, в 2022-2024 годах Национальный банк проверил 461 пункт обмена валюты, регистрация около 100 субъектов аннулирована. По данным Нацбанка, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 513 пунктов обмена валюты, оперирующих на 721 локации в масштабе страны, включая филиалы.

«В 2022–2024 гг Национальным банком Грузии проведена проверка 461 пункта обмена валюты на предмет нарушений законодательства о пресечении содействия отмыванию денег и финансированию терроризма и правил регистрации и регулирования деятельности пунктов обмена валют. Сумма штрафа составила 3 ​​474 100 млн лари. За этот же период Национальный банк аннулировал регистрацию до 100 пунктов обмена валюты.

Следует отметить, что в соответствии с «Правилами регистрации и регулирования пунктов обмена валюты» Национальный банк уполномочен отказать в повторной регистрации пункта в случае, если с заявлением к НБГ обращается полномочное лицо пункта, чья регистрация была аннулирована в соответствии с указанными правилами, и с момента аннулирования не прошло двух лет.

На сегодняшний день зарегистрировано 513 пунктов обмена валют, которые оперируют в масштабе страны на 721 локации, включая филиалы», - говорится в информации.