«Международная прозрачность – Грузия» публикует подготовленное международным экспертом заключение по делу Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели

НПО «Международная прозрачность – Грузия» публикует подготовленное международным экспертом заключение по делу Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели.

По информации организации, в заключении говорится, что не существует каких-либо оснований, доказывающих то, что Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандил Церетели индивидуально или группой совершили такое преступление, как отмывание денег.

«Сделанные независимым экспертом Полин Дэвид основные выводы таковы:

Не существует каких-либо доказательств, которые устанавливают: намерение легализовать полученную путем займа денежную сумму (отмывание денег); намерение скрыть «незаконность происхождения» денег; намерение интегрировать полученные денежные средства в легальную экономику.

Даже в том случае, если суд признает все существующие в деле факты в пользу стороны обвинения, эти обстоятельства все равно не подтвердят обвинение в отмывании денег.

Отмывание денег и (предикативное) преступление, связанное с незаконным завладением имуществом - это разные преступления. Лишь доказательства, подтверждающие предикативное преступление, не могут подтвердить обвинения в отмывании денег.

Даже в том случае, если сторона обвинения докажет факт совершения преступления, связанного с незаконным завладением имуществом, любые последующие действия утвердят лишь факт использования незаконно полученных доходов, а не отмывания денег», - отмечается, в частности, в информации, опубликованной организацией.