По информации генеральной прокуратуры, следствие в связи с «Ти-Би-Си Банком» ведется по факту легализации незаконного дохода
По информации Генеральной прокуратуры Грузии, следствие в связи с «Ти-Би-Си Банком» ведется по факту легализации незаконного дохода.
«Служба финансового мониторинга Грузии в мае 2018 года начала изучать финансовые активности АО «Ти-Би-Си Банк», его клиентов – юридических лиц, а также акционеров и администраторов. При изучении этих активностей было выявлено, что конкретные активности содержали признаки легализации незаконного дохода, то есть, отмывания денег. В целях реагирования материалы были направлены как в Национальный банк, так и в прокуратуру Грузии.
На основании этого 2 августа 2018 года в следственной части Генеральной прокуратуры Грузии начато следствие по факту легализации незаконного дохода, по подпункту «в» 3-й части 194-й статьи УК Грузии. Следствием было установлено, что в апреле-мае 2008 года компании ООО «Самгори М» и ООО «Самгори Трейд», в целях пополнения оборотных средств взяли у «Ти-Би-Си Банка» кредит общим объемом около 17 миллионов долларов США, которые в тот же день в качестве кредита были выданы физическим лицам - Бадри Джапаридзе и Мамуке Хазарадзе. Без уплаты суммы кредита, в конце 2008 года, займ был перенесен на внешний балансовый счет, то есть, списан, а примерно в августе 2012 года, при том, что данные компании не выплатили сумму кредита, замещен зарегистрированной в оффшоре компанией. Примечательно, что весь этот период ни «Самгори М», ни Самгори Трейд» не выплачивали сумму кредита, а позже он был перенесен на зарегистрированную в оффшоре компанию и эти деньги до сих пор не возвращены «Ти-Би-Си Банку», - заявляют в прокуратуре.
По их же данным, на данном этапе следствием допрошены почти все лица, имеющие касательство к делу.
«Проводятся различные следственные действия. В целях усовершенствования расследования было сочтено целесообразным затребовать в «Ти-Би-Си Банке» определенную документацию, из-за чего 4 января 2019 года мы обратились к городскому суду с целью получить постановление. Это постановление вручено банку», - поясняют в следственном ведомстве.
